A Fővárosi Közgyűlés ülései

Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára

Határozatok
Vissza
Döntés száma Határozat Határozat szövege
310/2024.(05.22.) érdemi határozat FŐPOLGÁRMESTERI DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS KÉT ÜLÉSE KÖZÖTT: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. – a 2023. évi veszteséges beszámolójára és a működési kockázatára tekintettel – az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2024. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2024. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2024. éves várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelet 29. §-ával összhangban 2024. augusztus 20. napjáig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
309/2024.(05.22.) érdemi határozat FŐPOLGÁRMESTERI DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS KÉT ÜLÉSE KÖZÖTT: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata mint a Fővárosi Csatornázási Művek Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a Társaság 2024. május 23-án megtartandó (megismétlés esetén május 30-án) közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát: 1. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság Felügyelő Bizottsága jelentésének elfogadását, a számadás, a számviteli törvény szerinti éves beszámoló megvizsgálásáról az előterjesztés 9. sz. melléklete szerinti tartalommal 2. napirendi pont vonatkozásában: A Társaság Igazgatósága jelentésének elfogadását a Társaság előző évi üzleti tevékenységéről az előterjesztés 10. sz. melléklete szerinti tartalommal. 3. napirendi pont vonatkozásában: az Igazgatóság 2023. évi számadása és javaslata alapján a Társaság 2023. évi éves beszámolójának (mérlegének, eredmény kimutatásának, kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének) jóváhagyását a Felügyelőbizottság és Könyvvizsgáló jelentése alapján az alábbi főbb számokkal: (11. sz. melléklet) 4. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság 2024. évi Üzleti tervének jóváhagyását az előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal. 5. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság 2024. évi Beruházási tervének jóváhagyását az előterjesztés 13. sz. melléklete szerinti tartalommal. 7. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság Alapszabályának módosítását az előterjesztés 14. sz. melléklete szerinti tartalommal. 9. napirendi pont vonatkozásában: a Társaság Igazgatóságának javaslatával egyezően az Igazgatóság tagjai tiszteletdíjának megállapítását akként, hogy az a 2023. augusztus 1-i társasági közgyűlésen elfogadott közgyűlési határozatban foglaltak szerint kerüljön kiszámításra, azaz az Igazgatóság elnöke és elnökhelyettese, havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének háromszorosában, az Igazgatóság többi tagjának havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében történjen a megállapítása, azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. § (4) bekezdésében, valamint a 223/2020 (II.26) Főv. Kgy. határozatban foglaltakra figyelemmel történhet a 2024-es gazdasági évben. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjának megállapítását akként, hogy az a 2019. december 6-ai társasági közgyűlésen elfogadott 18/2019 sz. határozatban foglaltak szerint, azaz a Felügyelő Bizottság elnöke havi díjazását a naptári hónap első napján hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének kétszeresében, a Felügyelő Bizottság tagjai havi díjazása a naptári hónap első napján ÉVES BESZÁMOLÓ 2023. december 31. (adatok millió Ft-ban) Mérlegfőösszeg 129 847 Saját tőke 107 141 Jegyzett tőke 70 045 Üzemi eredmény - 4 262 Adózás előtti eredmény - 3 554 Adózott eredmény - 3 554 hatályos kötelező legkisebb munkabér havi összegének 1,5-szörösében történjen a megállapítása azzal, hogy a díjazás feltétele a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 6. (4) bekezdésében foglaltakra figyelemmel történhet a 2024-es gazdasági évben. Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.
308/2024.(05.22.) érdemi határozat FŐPOLGÁRMESTERI DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS KÉT ÜLÉSE KÖZÖTT: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy a biztonságos működés tulajdonosi nyomon követése érdekében Budapest Főváros Önkormányzata kezdeményezi, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. – a 2023. évi veszteséges beszámolójára és a működési kockázatára tekintettel – az 1795/2016. (XII.07.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Monitoring-Controlling Kézikönyv előírásai alapján 2024. június 30. fordulónapra készítsen évközi beszámolót, valamint a 2024. évi első féléves tényadatok alapján készítse el a 2024. éves várható adatok bemutatását - üzleti terv részletezettségében és formájában - és azt a Budapest Főváros Önkormányzata 2024. évi összevont költségvetéséről szóló 32/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelet 29. §-ával összhangban 2024. augusztus 20. napjáig nyújtsa be a Főpolgármesteri Hivatal részére.
307/2024.(05.22.) érdemi határozat FŐPOLGÁRMESTERI DÖNTÉS A KÖZGYŰLÉS KÉT ÜLÉSE KÖZÖTT: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. évi rendes közgyűlésének napirendi pontjaira vonatkozó előzetes döntések meghozatalára A Budapest Főváros Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 1/2020. (II. 5.) önkormányzati rendelet 93. § (1) bekezdésének 8. pontja szerinti hatáskörömben eljárva úgy döntök, hogy Budapest Főváros Önkormányzata mint a Fővárosi Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényese a Társaság 2024. május 31-én megtartandó közgyűlésén „igen” szavazatával támogatja az alábbi döntések meghozatalát: 1. napirendi pont tekintetében: 1.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi Beruházási tervének teljesítéséről szóló jelentés elfogadását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 1.2. Annak elfogadását, hogy a 2023-ban be nem fejezett beruházási munka és annak forrása, összesen 10 406 eFt a 2023. évi Beruházási tervből a 2024. évi Beruházási tervbe kerüljön átvezetésre. 2. napirendi pont tekintetében: 2.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Üzleti tervének elfogadását az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal – annak 3. sz. fejezetében ismertetett feltételek figyelembevételével – az alábbi főbb számokkal: összes üzemi bevétel: 56 952 MFt összes üzemi ráfordítás: 56 813 MFt üzemi eredmény: 139 MFt pénzügyi műveletek eredménye: 47 MFt adózás előtti eredmény: 186 MFt 2.2. Az Igazgatóság azon figyelemfelhívásának tudomásul vételét, mely szerint a beruházások csökkenő tendenciája tovább növeli az Üzleti terv 9. sz. fejezetében ismertetett kockázatok mértékét. 3.-4 napirendi pontok tekintetében: a) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról és az üzleti jelentésről szóló Felügyelő Bizottsági jelentés elfogadását. b) A Felügyelő Bizottság 2023. évi tevékenységéről szóló jelentés tudomásul vételét. c) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. éves beszámolójáról, az engedélyes tevékenységek számviteli szétválasztásáról és az Üzleti jelentésről szóló könyvvizsgálói jelentés elfogadását. d) A Fővárosi Vízművek Zrt. 2023. évi számviteli törvény szerinti éves beszámolójának és üzleti jelentésének az alábbi főbb számokkal történő elfogadását: ÉVES BESZÁMOLÓ 2023. december 31. Mérlegfőösszeg 52 693 648 eFt Saját tőke 9 120 169 eFt Eredménytartalék 965 642 eFt Lekötött tartalék 8 954 684 eFt Adózás előtti eredmény - 8 777 757 eFt Adózott eredmény - 8 777 757 eFt Osztalék 0 eFt e) Annak jóváhagyását, hogy a 2023. évi adózott eredmény teljes összege kerüljön átvezetésre az eredménytartalékba. f) A 2023. évi éves beszámolóval összefüggésben annak tudomásul vételét, hogy a 2023. évben is változatlan vízdíj miatt nem képződött meg a pályázati támogatásokból és egyéb külső forrásokból megvalósult víziközmű-vagyon értékcsökkenésének és a jogszabályi előírás miatt elkészített víziközmű-vagyonértékelések miatt megnövekedett értékcsökkenésnek a forrása a jogi környezet okán. g) Az Igazgatósági tagok részére a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:117. § (1) bekezdése szerinti felmentvény megadására vonatkozó döntést a 2023. üzleti évre vonatkozóan, azzal, hogy a felmentvény megadásával a Közgyűlés igazolja, hogy az Igazgatósági tagok munkájukat a Társaság érdekeinek elsődlegességét szem előtt tartva végezték. 5. napirendi pont tekintetében: 5.1. A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Beruházási tervének 2 130 205 eFt főösszeggel történő elfogadását az előterjesztés 5/1. sz. melléklete szerinti tartalommal. 5.2. A vízmérők 2024. évi újrahitelesítésére, elhasználódott, selejtezésre kerülő vízmérők pótlására vonatkozó, legfeljebb 562 906 eFt értékű beruházási alapokmány elfogadását az előterjesztés 5/2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 6. napirendi pont tekintetében: A Fővárosi Vízművek Zrt. 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervének, és ezzel az abban megjelölt ingatlanhasznosításnak és ingatlannal összefüggő egyéb jogügyleteknek a jóváhagyását, az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, azzal, hogy - az értékesíteni kívánt ingatlanok eladására, ingatlanok vásárlására és a legalább 10 évre szóló határozott idejű hasznosításokra a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. bevonásával kerüljön sor. - a Társaság hatékony működésének biztosítása és az üzleti folyamatok zavartalan folytatása érdekében a 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervben jóváhagyott, de a 2024. év során sikertelen, vagy el nem indított tranzakciók a következő évben közgyűlési jóváhagyás nélkül megismételhetők, a 2024. évi Ingatlangazdálkodási tervet jóváhagyó közgyűlési döntés alapján. 7. napirendi pont tekintetében: A Fővárosi Vízművek Zrt. Megfelelési Tanácsadója által a 2023. év vonatkozásában készített jelentés tudomásul vételét, az előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. 8. napirendi pont tekintetében: A belső kontrollrendszer megfelelő működéséről szóló vezérigazgatói nyilatkozat elfogadását az előterjesztés 8. sz. melléklete szerinti tartalommal Felkérem a Budapest Főváros Önkormányzata mint részvényes meghatalmazottjaként eljáró személyt, hogy a kötött mandátum szerinti szavazatokat adja le.

Adatok köre

Az adatbázisban az alábbi adatok találhatók meg a Közgyűlés üléseiről:

  • Előterjesztés címe (nyílt és zárt) 1990. október 31-től
  • Előterjesztés dokumentumai (csak nyílt) 2001. november 29-től
  • Határozatok 1990. október 31-től
  • Jegyzőkönyv (csak nyílt) 1990. október 31-től